Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента приняли закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, передает корреспондент агентства.
Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям финансового рынка и выполнение международных обязательств по стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
В частности, закон предусматривает:
• выпуск исключительно именных ценных бумаг;
• уточнение понятия "безупречная деловая репутация" и внедрение мер, препятствующих лицам, связанным с преступниками, владеть значительной или контролирующей долей в финансовых организациях;
• запрет на создание банков-"ширм";
• внедрение скоринговых и автоматизированных систем риск-идентификации клиентов;
• мониторинг АФМ деятельности некоммерческих организаций на предмет рисков финансирования терроризма;
• пересмотр подходов к оценке рисков, включая разграничение понятий национальной и секторальной оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма;
• расширение круга субъектов финансового мониторинга (операторы связи, НАО ГК "Правительство для граждан", клиринговые центры по сделкам с финансовыми инструментами) с закреплением уполномоченного органа для осуществления госконтроля в сфере ПОД/ФТ.
Также закон вводит обязанность направлять сообщения о подозрительных операциях (SAR).
